이스트아시아홀딩스, 정기주총서 상호 변경·주식 병합 등 안건 가결
||2026.04.23
[디지털투데이 김지선 에디터] 이스트아시아홀딩스(900110)는 정기주주총회에서 상호 변경과 주식 병합 등 주요 안건을 모두 가결했다고 23일 공시했다.
23일 열린 주주총회에서는 제17기 재무제표 승인 안건이 가결됐다. 의결권 있는 발행주식총수 기준 찬성률은 48.1%, 의결권 행사 주식수 기준 찬성률은 99.9%였다.
이사 보수한도 승인 안건(5600000RMB)과 감사 보수한도 승인 안건(100000RMB)도 각각 가결됐다. 이사 보수한도 안건은 이해관계자 의결권 제한이 적용됐으며, 의결권 행사 주식수 기준 찬성률은 98.8%였다.
외부감사인 선임 및 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 안건 역시 통과됐다. 의결권 행사 주식수 기준 찬성률은 99.3%로 집계됐다.
특별결의 안건으로는 주식발행 권한의 이사회 위임, 주식매수선택권 부여의 이사회 위임, 상호 변경, 정관 일부 변경, 주식 병합, 자회사 부라무타(샤먼)무역유한공사 청산 안건이 모두 가결됐다. 상호 변경 안건의 의결권 행사 주식수 기준 찬성률은 99.7%였고, 자회사 청산 안건은 99.6%였다.
임원 현황을 보면 선임일 현재 이사는 총 4명이며, 이 중 사외이사는 1명으로 사외이사 선임비율은 25%다. 상근감사는 1명이다.
종목 시세 정보에 따르면 이스트아시아홀딩스의 주가는 4월 23일 16시 10분 기준 797원이며, 전일 대비 5원(+0.63%) 상승했다.
이스트아시아홀딩스는 2010년 4월 23일 코스닥 시장에 상장된 기타 금융업 업체다.
정기주주총회결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 365,606 | - 매출액 | 70,540 | |
| - 부채총계 | 17,262 | - 영업이익 | 9,422 | ||
| - 자본금 | 186,247 | - 당기순이익 | 10,635 | ||
| - 자본총계 | 348,345 | *주당순이익(원) | 421 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-04-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 외국지주회사이며 상기 재무 내용은 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결감사보고서 자료입니다. 별도재무제표는 작성하지 않습니다. - 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(CNY)입니다. 상기 원화 금액은 투자자의 편의를 위하여 CNY 금액을 해당 기간 서울외국환중개(주)가 고시한 환율을 적용하여 산정한 것입니다. 적용 환율: ① 당해사업연도 재무상태표 항목: 204.76원/CNY (2025.12.31 매매기준율) ② 당해사업연도 손익계산서 항목: 197.78원/CNY (2025.01.01 ~ 2025.12.31 평균환율) |
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| ※관련공시 | 2026-04-15 참고서류 2026-04-15 주주총회소집공고 2026-04-01 참고서류 2026-04-01 주주총회소집공고 2026-04-01 주주총회소집결의 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제17기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 48.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(5,600,000RMB) | 가결 | 39.6 | 98.8 | 1.2 | 이해관계자 의결권 제한 |
| 3 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(100,000RMB) | 가결 | 47.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 외부감사인 선임 및 그 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 건 | 가결 | 47.8 | 99.3 | 0.7 | - |
| 5 | 특별결의 | 주식발행 권한 이사회 위임의 건 | 가결 | 47.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 6 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건 | 가결 | 47.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 7 | 특별결의 | 상호 변경의 건 | 가결 | 48.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 8 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 47.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 9 | 특별결의 | 주식 병합의 건 | 가결 | 47.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 10 | 특별결의 | 자회사 부라무타(샤먼)무역유한공사 청산의 건 | 가결 | 48.0 | 99.6 | 0.4 | - |
