대진첨단소재, 정기주총 속회서 재무제표 승인 등 안건 처리
||2026.04.15
[디지털투데이 임민철 에디터] 첨단 소재부품 기업 대진첨단소재(393970)는 정기주주총회 속회 결과에 따라 기존 정기주주총회 결과 내용을 기재정정했다고 15일 공시했다. 이번 정정은 앞서 연기됐던 재무제표 승인 안건을 속회에서 심의한 결과를 반영한 것이다.
회사 측은 2026년 3월 31일 심의가 연기됐던 제7기(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지) 별도 및 연결 재무제표 승인 안건을 2026년 4월 15일 속회에서 상정해 원안대로 승인 가결했다고 전했다. 해당 안건은 의결권 있는 발행주식 총수 기준 찬성률 33.6%, 의결권 행사 주식수 기준 찬성률 100%로 집계됐다.
주주총회 안건별로는 정관 일부 변경의 건이 가결됐다. 이사 선임과 관련해서는 사내이사 김대식, 이학영, 오정백 선임 안건이 각각 가결됐다.
사외이사 후보로 상정됐던 차호영, 김세나 선임 안건은 후보자 자진 사퇴에 따라 안건이 철회돼 미결로 처리됐다. 이사 보수한도 안건 중 대표이사 유성준 관련 안건은 부결됐고, 다른 이사 및 감사 보수한도 안건은 가결됐다.
임원 선임 결과를 반영한 선임 후 이사 총수는 6명이며, 사외이사 총수는 1명으로 사외이사 선임비율은 16.7%다. 감사는 상근감사 1명 체제로 기재됐다.
대진첨단소재는 2025년 3월 6일 코스닥시장에 상장된 플라스틱제품 제조업체다.
[기재정정]정기주주총회결과(속회)
| 정정일자 | 2026-04-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.03.31 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 속회 결과에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.재무제표 승인,보고(단위: 백만원) 가.개별(별도) |
- | 가. 개별(별도) - 자산총계 : 86,087 - 부채총계 : 60,620 - 자본금 : 7,417 - 자본총계 : 25,466 - 매출액 : 7,743 - 영업이익 : -14,111 - 당기순이익 : -53,839 * 주당순이익(원) : -3,756 나. 연결 - 자산총계 : 151,918 - 부채총계 : 100,136 - 자본금 : 7,417 - 자본총계 : 51,782 - 매출액 : 84,513 - 영업이익 : -20,362 - 당기순이익 : -40,063 * 주당순이익(원) : -2,671 |
| 회계감사인 감사의견 | - | - 개별(별도) : 의견거절 - 연결 : 의견거절 |
| 6.기타 투자판단에 참고할 사 항 |
금번 주주총회 보고사항은 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고입니다. 제1호 의안인 제7기(2025.1.1~2025.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건은 본 총회일 현재 감사절차의 미종료로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회에서 보고 사항 및 '제1호 의안: 제7기(2025.1.1~2025.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건을 연기하고 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다. ※ 주주총회 속회 일정 - 일시 : 2026년 4월 15일 (수), 오전 9시 - 장소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 342, 4층 본점회의실 상기 '제1호 의안'의 승인 연기로 인하여 위 재무사항을 기재하지 않습니다. |
- 당사는 2026년 3월 31일 심 의가 연기된 제7기(2025.1.1~2025.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건에 대하여, 2026년 4월 15일 속회를 개최하여 해당 의안을 상정하고 심의결과 원안대로 승인 가결되었습니다. |
| 주주총회 안건 세부내역 제1호 : 제7기(2025.1.1~2025.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인 |
가결여부 : 미결 (1)찬성율(%) : - (1)중 의결권 행사 주식수 기준 찬성율(%) : - 반대, 기권 등 비율(%) : - 비고 : 감사보고서 제출지연으로 인한 속회 |
가결여부 : 미결 (1)찬성율(%) : 33.6 (1)중 의결권 행사 주식수 기준 찬성율(%) : 100.0 반대, 기권 등 비율(%) : 0.0 비고 : 감사보고서 제출지연으로 인한 속회 |
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| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,087 | - 매출액 | 7,743 | |
| - 부채총계 | 60,620 | - 영업이익 | -14,111 | ||
| - 자본금 | 7,417 | - 당기순이익 | -53,839 | ||
| - 자본총계 | 25,466 | *주당순이익(원) | -3,756 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 151,918 | - 매출액 | 84,513 | |
| - 부채총계 | 100,136 | - 영업이익 | -20,362 | ||
| - 자본금 | 7,417 | - 당기순이익 | -40,063 | ||
| - 자본총계 | 51,782 | *주당순이익(원) | -2,671 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 3명 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2026년 3월 31일 심의가 연기된 제7기(2025.1.1~2025.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건에 대하여, 2026년 4월 15일 속회를 개최하여 해당 의안을 상정하고 심의결과 원안대로 승인 가결되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-17 참고서류 2026-03-31 정기주주총회결과 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제7기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 33.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 33.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사선임의 건 -사내이사 김대식 |
가결 | 33.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사선임의 건 -사내이사 이학영 |
가결 | 33.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사선임의 건 -사내이사 오정백 |
가결 | 33.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 이사선임의 건 -사외이사 차호영 |
미결 | - | - | - | 차호영 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 |
| 3-5 | 보통결의 | 이사선임의 건 -사외이사 김세나 |
미결 | - | - | - | 김세나 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 |
| 4-1 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 -대표이사 유성준 이사보수한도 승인의 건 |
부결 | 9.9 | 100.0 | - | -이해관계인 의결권 제한 |
| 4-2 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 -사내이사 김기범 이사보수한도 승인의 건 |
가결 | 33.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 -사내이사 김대식 이사보수한도 승인의 건 |
가결 | 33.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 -사내이사 이학영 이사보수한도 승인의 건 |
가결 | 33.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 -사내이사 오정백 이사보수한도 승인의 건 |
가결 | 33.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-6 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 -사외이사 김수교 이사보수한도 승인의 건 |
가결 | 33.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-7 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 -사외이사 차호영 이사보수한도 승인의 건 |
미결 | - | - | - | 차호영 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 |
| 4-8 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 -사외이사 김세나 이사보수한도 승인의 건 |
미결 | - | - | - | 김세나 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대식 | 1982-01 | 3년 | 신규선임 | 現) 대진첨단소재㈜ 상무 前) 월드피엘에스㈜ 부장 |
| 이학영 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | 現) (주)삼양에이알 대표이사 現) (주)삼양소재개발 대표이사 現) (주)탈리온 대표이사 |
| 오정백 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | 前) 대우전자 前) 중국 HOME사 기술고문 |
