크리스탈신소재, 4월 28일 정기주총 소집…주식병합·정관 변경 안건 상정
||2026.04.06
[디지털투데이 AI공시팀] 크리스탈신소재(900250)는 2026년 4월 28일 정기주주총회를 열고 재무제표 승인과 정관 일부 변경, 주식병합 승인 등의 안건을 논의한다고 6일 공시했다. 주총은 오전10시에 서울특별시 영등포구 여의대로24 FKI타워 컨퍼런스센터 2층 토파즈에서 개최된다.
의결권 행사 기준일은 2025년 12월 31일이며, 이사회 결의일은 2026년 4월 6일이다. 이사회 결의에는 사외이사 2명이 참석했고, 감사도 참석했다.
주총 안건으로는 제14기인 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 재무제표 승인, 정관 일부 변경, 주식병합 승인 안건이 상정됐다. 이와 함께 이사 보수한도는 300만RMB, 감사 보수한도는 30만RMB 승인을 논의한다.
주총에서는 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고도 진행될 예정이다. 관련 공시로는 2025년 12월 15일 ‘주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정’이 안내된 바 있다.
종목 시세 정보에 따르면 크리스탈신소재의 주가는 4월 6일 15시 30분 기준 539원이며, 전일 대비 35원(-6.10%) 하락했다.
크리스탈신소재는 2016년 1월 28일 코스닥시장에 상장된 기타금융업 업체다.
주주총회소집결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-04-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 24 FKI타워 컨퍼런스센터 2층 토파즈 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안: 제14기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안: 주식병합 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 한도 300만RMB |
| 5 | 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | 한도 30만RMB |
