삼양컴텍, 제63기 정기주총서 재무제표 승인·이사 보수한도 원안대로 가결
||2026.03.31
[디지털투데이 김주훈 에디터] 방산 전문 업체 삼양컴텍(484590)이 제63기 정기주주총회에서 부의안건을 모두 원안대로 승인했다고 31일 공시했다. 회사는 이번 주총에서 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고를 보고사항으로 올렸다.
주주총회는 2026년 3월 31일 열렸고, 의결권 행사 기준일은 2025년 12월 31일이다. 안건은 총 2건으로, 모두 보통결의로 처리됐다.
제1호 안건인 제63기 재무제표 승인 건은 가결됐다. 의결권 있는 발행주식 총수 기준 찬성률은 47.9%였고, 의결권 행사 주식수 기준 찬성률은 100%로 집계됐다.
제2호 안건인 이사 보수한도 승인 건도 가결됐다. 의결권 있는 발행주식 총수 기준 찬성률은 47.9%, 의결권 행사 주식수 기준 찬성률은 100%였다.
선임일 현재 이사회는 이사 5명 중 사외이사 3명으로, 사외이사 비율은 60%다. 감사위원은 사외이사인 감사위원 기준으로 일괄선임 2명, 분리선임 1명으로 구성됐다.
상장 정보에 따르면 삼양컴텍은 2025년 8월 18일 코스닥시장에 상장된 무기 및 총포탄 제조업체다. 종목 시세 정보에 따르면 삼양컴텍의 주가는 3월 31일 16시 10분 기준 1만1610원이며, 전일 대비 440원(-3.65%) 하락했다.
정기주주총회결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 63기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 239,665 | - 매출액 | 154,607 | |
| - 부채총계 | 83,176 | - 영업이익 | 26,631 | ||
| - 자본금 | 21,065 | - 당기순이익 | 22,670 | ||
| - 자본총계 | 156,489 | *주당순이익(원) | 649 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제63기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 부의안건 모두 원안대로 승인되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-26 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-02-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제63기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 47.9 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.9 | 100 | 0 | - |
