티와이홀딩스 정기주총서 재무제표 승인·자기주식 소각 감자·정관변경 가결
||2026.03.29
[디지털투데이 김주훈 에디터] 티와이홀딩스(363280)는 정기주주총회에서 재무제표 승인과 자기주식 소각에 따른 자본금 감소, 정관 변경 등 주요 안건을 모두 가결했다고 27일 공시했다.
이번 주총에서는 제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인안(찬성률: 의결권 있는 발행주식 총수 기준 58.7%, 의결권 행사 주식 수 기준 97.3%)이 통과됐다. 자기주식 소각에 따른 자본금 감소안과 정관 변경안도 각각 특별결의로 가결됐다.
정관 변경안이 가결되면서 정관상 배당기준일을 변경할 예정이다. 다만 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일은 변경되지 않는다고 회사는 밝혔다.
이사 선임과 감사위원 선임도 이뤄졌다. 사외이사로 이금로가 재선임됐고, 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 이용걸이 신규 선임됐다.
감사위원회 위원 선임안에서는 이금로(감사위원)가 가결됐고, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임안에서는 이용걸이 가결됐다. 두 안건은 3%룰이 적용됐으며, 의결권 있는 발행주식 총수 기준 찬성률은 각각 31.3%와 31.4%로 집계됐다.
이사 보수한도 승인안도 보통결의로 가결됐다. 선임 이후 이사회는 이사 7명 중 사외이사 3명으로, 사외이사 비율은 42.86%다.
종목 시세 정보에 따르면 티와이홀딩스의 주가는 3월 27일 16시 10분 기준 2785원이며, 전일 대비 40원(-1.42%) 하락했다.
티와이홀딩스는 2020년 9월 22일 코스피 시장에 상장된 기타 금융업 업체다.
정기주주총회결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,740,232 | - 매출액 | 79,227 | |
| - 부채총계 | 755,687 | - 영업이익 | -34,564 | ||
| - 자본금 | 25,836 | - 당기순이익 | -92,787 | ||
| - 자본총계 | 984,545 | *주당순이익(원) | -2,577 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,211,398 | - 매출액 | 3,396 | |
| - 부채총계 | 512,279 | - 영업이익 | -46,393 | ||
| - 자본금 | 25,836 | - 당기순이익 | -93,505 | ||
| - 자본총계 | 699,119 | *주당순이익(원) | -2,562 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사(감사위원회 위원) 1명 선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 하기 제3호 의안이 가결됨에 따라 정관 개정을 통해 정관상 배당기준일을 변경 예정이며, 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일은 변경되지 않음. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-02-26 감자결정 2026-02-26 주주총회소집결의 2025-08-19 수시공시의무관련사항(공정공시) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제6기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 58.7 | 97.3 | 2.7 | - |
| 2 | 특별결의 | 자본금 감소의 건(자기주식소각) | 가결 | 58.8 | 97.4 | 2.6 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 변경 승인의 건 | 가결 | 58.7 | 97.4 | 2.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (후보 : 이금로) |
가결 | 58.5 | 97.0 | 3.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 이금로) | 가결 | 31.3 | 91.4 | 8.6 | 3%룰 적용 |
| 6 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 이용걸) | 가결 | 31.4 | 91.8 | 8.2 | 3%룰 적용 |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.4 | 97.2 | 2.8 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이금로 | 1965-09 | 1 | 재선임 | 2022 ~ 현재 : 김앤장법률사무소 변호사 2018 ~ 2019 : 수원고검장, 대전고검장 2017 ~ 2018 : 법무부차관(장관직무대행) |
- |
| 이용걸 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 2015 ~ 2020 : 세명대학교 총장 2013 ~ 2014 : 방위사업청 청장 2010 ~ 2013 : 국방부 차관 2009 ~ 2010 : 기획재정부 제2차관 1984 ~ 2009 : 기획재정부 예산실장 外 |
서부T&D(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이금로 | 1965-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022 ~ 현재 : 김앤장법률사무소 변호사 2018 ~ 2019 : 수원고검장, 대전고검장 2017 ~ 2018 : 법무부차관(장관직무대행 |
| 이용걸 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015 ~ 2020 : 세명대학교 총장 2013 ~ 2014 : 방위사업청 청장 2010 ~ 2013 : 국방부 차관 2009 ~ 2010 : 기획재정부 제2차관 1984 ~ 2009 : 기획재정부 예산실장 外 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||
