흥아해운, 제65기 재무제표 승인·정관 개정 가결
||2026.03.27
[디지털투데이 임민철 에디터] 해상 운송 기업 흥아해운(003280)은 정기주주총회에서 제65기 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 정관 개정안을 가결했다고 26일 공시했다. 이번 총회 의결권 행사 기준일은 2025년 12월 31일이며, 주주총회는 2026년 3월 26일 열렸다.
총회에서는 제65기(2025.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건이 가결됐고, 정관 개정의 건도 통과됐다. 안건별로 의결권 있는 발행주식총수 기준 찬성률은 70.9%로 기재됐다.
이사 선임 안건도 모두 가결됐다. 사내이사로 이환구, 전주호, 김광연이 선임됐고, 사외이사로 최윤희가 선임됐다.
임원 선임 이후 이사회 구성은 이사 총 5명, 사외이사 2명으로 사외이사 선임 비율은 40%다. 감사는 상근감사 1명 체제를 유지했다.
재무제표는 연결 기준 자산총계 4528억2200만원, 부채총계 1929억1300만원, 자본총계 2599억900만원으로 제시됐다. 같은 기간 매출액은 1808억1300만원, 영업이익은 112억7600만원, 당기순이익은 303억2400만원이며, 주당순이익은 127원으로 기재됐다.
개별 기준으로는 자산총계 4085억6400만원, 부채총계 1785억9700만원, 자본총계 2299억6700만원이다. 매출액은 1554억6400만원, 영업이익은 108억4000만원, 당기순이익은 303억2500만원이며 주당순이익은 126원으로 적었다.
회계감사인의 의견은 연결과 개별 모두 적정으로 기재됐다. 이사 보수한도 승인과 감사 보수한도 승인 안건도 각각 가결됐다.
종목 시세 정보에 따르면 흥아해운의 주가는 3월 27일 09시 04분 기준 3335원이며, 전일 대비 130원(+4.06%) 상승했다.
최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 4436억원, 부채총계는 2095억원, 자본총계는 2340억원이다. 같은 기간 매출액은 1880억원, 영업이익은 275억원, 당기순이익은 400억원으로 집계됐다.
흥아해운은 1976년 6월 29일 코스피 시장에 상장된 해상 운송업 업체다.
정기주주총회결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 452,822 | - 매출액 | 180,813 | |
| - 부채총계 | 192,913 | - 영업이익 | 11,276 | ||
| - 자본금 | 120,212 | - 당기순이익 | 30,324 | ||
| - 자본총계 | 259,909 | *주당순이익(원) | 127 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 408,564 | - 매출액 | 155,464 | |
| - 부채총계 | 178,597 | - 영업이익 | 10,840 | ||
| - 자본금 | 120,212 | - 당기순이익 | 30,325 | ||
| - 자본총계 | 229,967 | *주당순이익(원) | 126 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 해당사항 없음 | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-25 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제65기(2025.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 70.9 | 100.0 | 0.0 | 제1호 의안의 찬성률은 99.97%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2 | 특별결의 | 정관 개정의 건 | 가결 | 70.9 | 100.0 | 0.0 | 제2호 의안의 찬성률은 99.97%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 3-1-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자 이환구) | 가결 | 70.9 | 100.0 | 0.0 | 제3-1-1호 의안의 찬성률은 99.96%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 3-1-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자 전주호) | 가결 | 70.9 | 100.0 | 0.0 | 제3-1-2호 의안의 찬성률은 99.96%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 3-1-3 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자 김광연) | 가결 | 70.9 | 100.0 | 0.0 | 제3-1-3호 의안의 찬성률은 99.96%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(후보자 최윤희) | 가결 | 70.9 | 100.0 | 0.0 | 제3-2호 의안의 찬성률은 99.96%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 71.0 | 99.9 | 0.1 | 대표이사 '이환구'의 보유주식을 의결권있는 발행주식수 및 의결권 행사 주식수에서 제외함. |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 70.9 | 100.0 | 0.0 | 제5호 의안의 찬성률은 99.95%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이환구 | 1958-04 | 2 | 신규선임 | 현)흥아해운주식회사 대표이사 사장 |
| 전주호 | 1969-11 | 1 | 재선임 | 현)흥아해운주식회사 COO 및 특수선영업본부 본부장 |
| 김광연 | 1974-07 | 1 | 재선임 | 현)흥아해운주식회사 CFO 및 경영관리본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최윤희 | 1954-06 | 1 | 재선임 | 현)흥아해운주식회사 사외이사 현)제11대 (사)대한민국해양연맹 총재 현)제7대 한국해양산업총연합회 회장 |
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