노드메이슨, 제13기 재무제표·주식매수선택권 부여 등 주총 안건 가결
||2026.03.26
[디지털투데이 임민철 에디터] 코스메틱 전문 기업 노드메이슨(317860)은 정기주주총회를 열고 제13기 재무제표 승인과 주식매수선택권 부여 등 안건을 모두 가결했다고 26일 공시했다. 주주총회는 2026년3월26일 열렸고, 의결권 행사 기준일은 2025년12월31일이다.
이번 주총에서는 제13기 2025년1월1일부터 2025년12월31일까지 재무제표와 연결재무제표 승인 안건이 가결됐다. 주식매수선택권 부여 승인 안건도 특별결의로 통과됐다.
이사회 구성과 보수 관련 안건도 원안대로 의결됐다. 사외이사로 안광운이 신규 선임됐고 임기는 3년이며, 주요 경력으로는 서울시메트로9호선 부사장과 신한은행 HR부 교수 등이 포함됐다.
보수 한도는 이사 10억원, 감사 1억원으로 각각 승인됐다. 회사는 보고사항으로 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고를 진행했다고 전했다.
재무제표 승인 보고에 따르면 제13기 개별 기준 자산총계는 199억5800만원, 부채총계는 172억1400만원, 자본총계는 27억4400만원이다. 같은 기간 매출액은 184억5900만원, 영업손실은 10억2200만원, 당기순손실은 53억6900만원으로 집계됐다.
연결 기준 자산총계는 207억8600만원, 부채총계는 187억7300만원, 자본총계는 20억1300만원이다. 매출액은 211억3400만원이며 영업손실은 17억700만원, 당기순손실은 36억9200만원이다.
종목 시세 정보에 따르면 노드메이슨의 주가는 3월26일 16시10분 기준 4290원이며, 전일 대비 90원(+2.14%) 상승했다. 노드메이슨은 2019년12월6일 코넥스 시장에 상장된 기타화학제품제조업 업체다.
정기주주총회결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 19,958 | - 매출액 | 18,459 | |
| - 부채총계 | 17,214 | - 영업이익 | -1,022 | ||
| - 자본금 | 2,257 | - 당기순이익 | -5,369 | ||
| - 자본총계 | 2,744 | *주당순이익(원) | -1,190 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 20,786 | - 매출액 | 21,134 | |
| - 부채총계 | 18,773 | - 영업이익 | -1,707 | ||
| - 자본금 | 2,257 | - 당기순이익 | -3,692 | ||
| - 자본총계 | 2,013 | *주당순이익(원) | -759 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 4. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집 결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 38.4 | 100 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 38.4 | 100 | - | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 사외이사 안광운 신규선임의 건 | 가결 | 38.4 | 100 | - | 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) | 가결 | 38.4 | 100 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) | 가결 | 38.4 | 100 | - | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안광운 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 전)서울시 메트로9호선(주) 부사장 전)신한은행 HR부 교수 |
- |
