알루코, 제70기 재무제표 승인·정관 일부 변경 가결
||2026.03.26
[디지털투데이 윤선훈 에디터] 알루미늄 압출 전문 기업 알루코(001780)는 정기주주총회에서 제70기 재무제표와 정관 일부 변경 등을 의결했다고 26일 공시했다. 주주총회일자는 2026년 3월 26일이며, 의결권행사기준일은 2025년 12월 31일이다.
주총에서는 제70기(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지) 재무제표와 연결재무제표가 승인됐다. 회계감사인 감사의견은 연결과 개별 모두 적정이었다.
정관 변경 관련 특별결의도 모두 통과됐다. 독립이사 명칭 변경 및 구성요건 상향, 분리선임 감사위원 인원수 변경 및 감사위원 선·해임 시 3%룰 강화, 경영위원회 신설, 부칙 신설 안건이 각각 가결됐다.
이사 선임 안건에서는 사내이사 박도봉, 박진우, 양희준이 임기 1년으로 재선임됐다. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최용순과 서성원도 임기 1년으로 재선임됐다.
임원 선임 이후 이사 총수는 6명, 사외이사는 3명으로 사외이사 선임 비율은 50%다. 사외이사인 감사위원은 분리선임 2명으로 기재됐다.
제70기 연결 기준 실적은 자산총계 9129억7200만원, 부채총계 5081억1400만원, 자본총계 4048억5800만원이었다. 같은 기간 매출액은 5756억5800만원, 영업이익은 349억원, 당기순이익은 158억7800만원이며 주당순이익은 160원이다.
제70기 개별 기준으로는 자산총계 4306억5300만원, 부채총계 1747억6500만원, 자본총계 2558억8800만원으로 집계됐다. 매출액은 2513억1300만원, 영업이익은 26억2100만원, 당기순이익은 48억5700만원이며 주당순이익은 50원이다.
종목 시세 정보에 따르면 알루코의 주가는 3월 26일 16시 10분 기준 2120원이며, 전일 대비 25원(-1.17%) 하락했다.
최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 9540억원, 부채총계는 5623억원, 자본총계는 3917억원이었다. 같은 기준 매출액은 6229억원, 영업이익은 381억원, 당기순이익은 177억원이다.
알루코는 2007년 6월 7일 코스피 시장에 상장된 1차 비철금속 제조업 업체다.
정기주주총회결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 912,972 | - 매출액 | 575,658 | |
| - 부채총계 | 508,114 | - 영업이익 | 34,900 | ||
| - 자본금 | 48,436 | - 당기순이익 | 15,878 | ||
| - 자본총계 | 404,858 | *주당순이익(원) | 160 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 430,653 | - 매출액 | 251,313 | |
| - 부채총계 | 174,765 | - 영업이익 | 2,621 | ||
| - 자본금 | 48,436 | - 당기순이익 | 4,857 | ||
| - 자본총계 | 255,888 | *주당순이익(원) | 50 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 「보고 안건」 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제 1호 의안 | 보통결의 | 제70기 (2025. 1. 1 ～ 2025. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 47.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제2-1호 의안 | 특별결의 | 독립이사 명칭 변경 및 구성요건 상향 | 가결 | 47.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 제2-2호 의안 | 특별결의 | 분리선임 감사위원 인원수 변경 및 감사위원 선·해임시 3%룰 강화 | 가결 | 47.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 제2-3호 의안 | 특별결의 | 경영위원회 신설 | 가결 | 47.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제2-4호 의안 | 특별결의 | 부칙 신설 | 가결 | 47.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 박도봉 선임의 건 | 가결 | 47.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제3-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 박진우 선임의 건 | 가결 | 47.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제3-3호 의안 | 보통결의 | 사내이사 양희준 선임의 건 | 가결 | 47.3 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제4-1호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최용순 선임의 건 | 가결 | 18.3 | 96.7 | 3.3 | - |
| 제4-2호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서성원 선임의 건 | 가결 | 18.3 | 96.7 | 3.3 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.0 | 98.9 | 1.1 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박도봉 | 1960-11 | 1 | 재선임 | - 1995 케이피티유 회장 - 2002 ~ 2015 동양강철 회장 - 2015 ~ 현재 (주)알루코그룹 회장 |
| 박진우 | 1972-03 | 1 | 재선임 | - 2003 ~ 2022 (주)알루코 영업생산 - 2018 ~ 현재 HYUNDAI ALUMINUM VINA 법인장 - 2022 ~ 현재 (주)알루코 대표이사 |
| 양희준 | 1963-07 | 1 | 재선임 | - 2004 (주)알루코 입사 - 2019 ~ 현재 (주)알루코 부사장(생산총괄 본부장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최용순 | 1952-09 | 1 | 재선임 | - 1980 ~ 2004 KDB산업은행 대전본부 - 2004 ~ 2005 KDB산업은행 채권단 파견 관리단장 - 2008 ~ 2011 한화그룹 서산테크노밸리 상임감사 - 2014 ~ 2016 KDB인프라자산운용 사외이사 |
- |
| 서성원 | 1964-04 | 1 | 재선임 | - 2015 ~ 2017 SK플래닛 대표이사, 사장 - 2018 ~ 2018 SK텔레콤 MNO(이동통신)사업부장, 사장 - 2019 ~ 2021 SK텔레콤 고문 - 2022 ~ 2023 위대한 상상(요기요)대표이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용순 | 1952-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1980 ~ 2004 KDB산업은행 대전본부 - 2004 ~ 2005 KDB산업은행 채권단 파견 관리단장 - 2008 ~ 2011 한화그룹 서산테크노밸리 상임감사 - 2014 ~ 2016 KDB인프라자산운용 사외이사 |
| 서성원 | 1964-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2015 ~ 2017 SK플래닛 대표이사, 사장 - 2018 ~ 2018 SK텔레콤 MNO(이동통신)사업부장, 사장 - 2019 ~ 2021 SK텔레콤 고문 - 2022 ~ 2023 위대한 상상(요기요)대표이사 |
