콜마홀딩스, 제36기 재무제표 승인·현금배당 결의
||2026.03.26
[디지털투데이 윤선훈 에디터] 콜마홀딩스(024720)는 36기 정기주주총회에서 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)와 연결재무제표를 승인했다고 26일 공시했다. 이날 총회에서는 전자주주총회 도입을 포함한 정관 변경 안건과 이사·감사위원 선임 안건도 함께 처리됐다.
재무제표 승인 안건은 가결됐다. 제36기 연결 기준으로 자산총계는 1조2944억300만원, 부채총계는 4874억9600만원, 자본총계는 8069억700만원으로 제시됐다. 같은 기간 매출액은 6301억1200만원, 영업이익은 477억4300만원, 당기순이익은 111억4400만원이다.
배당은 현금배당으로 결의됐다. 보통주식 1주당 기말배당금은 220원, 중간분기배당금은 50원이며, 배당금총액은 92억5998만9930원으로 기재됐다. 중간배당을 포함한 보통주식 시가배당률은 2.9%다.
정관 변경 관련 특별결의 안건도 모두 가결됐다. 전자주주총회 도입(상법 개정 반영)과 독립이사 명칭 변경 및 구성요건 상향, 이사 총수 상한 조정 등이 통과됐다. 감사위원 분리선임 인원 상향 및 합산 3%룰 적용과 부칙 신설(시행일 명시) 안건 역시 가결됐다.
이사 선임과 감사위원 선임 안건도 의결을 마쳤다. 사내이사 윤상현 재선임, 사내이사 조영주 선임, 기타비상무이사 신정식 재선임이 가결됐고, 사외이사 강명수 재선임도 통과됐다. 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 송규영 선임 안건이 가결됐으며, 감사위원 신정식·강명수 재선임 안건도 가결됐다.
종목 시세 정보에 따르면 콜마홀딩스의 주가는 3월26일 15시48분 기준 9060원이며, 전일 대비 310원(-3.31%) 하락했다.
최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 1조2914억원, 부채총계는 4763억원, 자본총계는 8151억원으로 나타났다. 같은 기준 매출액은 6973억원, 영업이익은 381억원, 당기순이익은 334억원이다.
콜마홀딩스는 2002년 4월 9일 코스피시장에 상장된 기타금융업 업체다.
정기주주총회결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,294,403 | - 매출액 | 630,112 | |
| - 부채총계 | 487,496 | - 영업이익 | 47,743 | ||
| - 자본금 | 18,481 | - 당기순이익 | 11,144 | ||
| - 자본총계 | 806,907 | *주당순이익(원) | 683 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 546,070 | - 매출액 | 46,610 | |
| - 부채총계 | 158,145 | - 영업이익 | 2,574 | ||
| - 자본금 | 18,481 | - 당기순이익 | 22,151 | ||
| - 자본총계 | 387,925 | *주당순이익(원) | 646 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 50 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,259,989,930 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 기타비상무이사 1명 - 사외이사 1명 - 감사위원회 위원인 사외이사 1명 - 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 「보고사항」 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 - 상기2의 배당금총액은 분기배당금 1,715백만원(주당 50원), 기말배당금은 7,545만원(주당 220원)의 합계입니다. - 상기2의 시가배당률은 배당기준일(3월 27일)의 2영업일 전일부터 과거 1주일간의 주가의 산술평균가격에 대한 주당배당금 비율입니다. - 상기3의 이사총수에는 주주총회일 사임한 사내이사 1인이 제외되었습니다. ※ 제3-5호 의안은 제2-3호 의안 가결로 자동 폐기됨 ※ 제5-3호 의안은 제2-3호 의안 가결로 자동 폐기됨 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | `제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 56.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 전자주주총회 도입(상법 개정 반영) | 가결 | 56.2 | 100 | 0 | 찬성률은 99.98%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-2 | 특별결의 | 독립이사 명칭 변경 및 구성요건 상향 (상법 개정 반영), 이사 총수 상한 | 가결 | 54.9 | 97.8 | 2.2 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 감사위원 분리선임 인원 상향 및 합산 3%룰 적용 (상법 개정 반영) | 가결 | 56.2 | 100 | 0 | 찬성률은 99.98%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-4 | 특별결의 | 부칙 신설(시행일 명시) | 가결 | 56.2 | 100 | 0 | 찬성률은 99.97%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 윤상현 재선임의 건 | 가결 | 48.3 | 86 | 14 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 조영주 선임의 건 | 가결 | 48.4 | 86.2 | 13.8 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 신정식 재선임의 건 | 가결 | 48.4 | 86.2 | 13.8 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 강명수 재선임의 건 | 가결 | 42.8 | 76.2 | 23.8 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사외이사 송규영 재선임의 건 | 미결 | - | - | - | 제2-3호 의안 가결에 따른 자동 폐기 및 제4호 의안 상정 |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송규영 선임의 건 | 가결 | 48.4 | 93.9 | 6.1 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원 신정식 재선임의 건 | 가결 | 47.9 | 98.7 | 1.3 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 감사위원 강명수 재선임의 건 | 가결 | 42.8 | 83 | 17 | - |
| 5-3 | 보통결의 | 감사위원 송규영 재선임의 건 | 미결 | - | - | - | 제2-3호 의안 가결에 따른 자동 폐기 및 제4호 의안 상정 |
| 6 | 보통결의 | 임원 보수 규정 개정의 건 | 가결 | 38.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 35.6 | 99.4 | 0.6 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상현 | 1974-12 | 2 | 재선임 | 現 콜마홀딩스(주) 부회장 現 콜마비앤에이치 대표이사 現 한국콜마 사내이사 前 Bain & Company 이사 |
| 조영주 | 1977-07 | 2 | 신규선임 | 現 콜마홀딩스㈜ 재무그룹장 前 콜마비앤에이치 경영기획본부장 前 삼일회계법인 공인회계사 |
| 신정식 | 1964-01 | 2 | 재선임 | 現 콜마홀딩스㈜ 기타비상무이사 및 감사위원 前 콜마홀딩스㈜ 상근 감사 前 롯데정밀화학㈜ 경영자문역 前 롯데정밀화학㈜ 지원부문장 前 삼성정밀화학㈜ 경영지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강명수 | 1970-09 | 2 | 재선임 | 現 한성대학교 글로벌비즈니스 트랙 교수(現 글로벌인재대학장) 前 동반성장위원회 공공기관 동반성장평가 위원 前 기획재정부 공공기관 경영평가 위원 前 관세청 특허심사위원회 위원 前 한국공인회계사회 자문교수 |
- |
| 송규영 | 1957-05 | 2 | 재선임 | 現 콜마홀딩스(주) 사외이사 前 한국과학기술평가원 비상임이사 前 지니너스(주) 이사 前 울산대 의과대학 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정식 | 1964-01 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現 콜마홀딩스㈜ 기타비상무이사 및 감사위원 前 콜마홀딩스㈜ 상근 감사 前 롯데정밀화학㈜ 경영자문역 前 롯데정밀화학㈜ 지원부문장 前 삼성정밀화학㈜ 경영지원실장 |
| 강명수 | 1970-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한성대학교 글로벌비즈니스 트랙 교수 前 동반성장위원회 공공기관 동반성장평가 위원 前 기획재정부 공공기관 경영평가 위원 前 관세청 특허심사위원회 위원 前 한국공인회계사회 자문교수 |
| 송규영 | 1957-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 콜마홀딩스(주) 사외이사 前 한국과학기술평가원 비상임이사 前 지니너스(주) 이사 前 울산대 의과대학 교수 |
