알멕, 제25기 재무제표 승인·정관 변경 가결
||2026.03.26
[디지털투데이 김지선 에디터] 자동차 알루미늄 부품 기업 알멕(354320)이 정기주주총회에서 재무제표 승인과 정관 변경 등 안건을 모두 가결했다고 26일 공시했다. 주주총회일자는 2026년 3월 26일이며, 의결권행사기준일은 2025년 12월 31일이다.
제25기 재무제표(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지) 승인 안건은 가결됐다. 별도 기준으로 자산총계는 2574억5800만원, 부채총계는 917억9300만원, 자본총계는 1656억6400만원으로 기재됐으며, 매출액은 1419억7000만원, 영업이익은 98억7600만원, 당기순이익은 65억300만원이다.
연결 기준으로는 자산총계 3427억5700만원, 부채총계 1816억400만원, 자본총계 1611억5300만원, 매출액 1878억2500만원, 영업이익 62억2100만원으로 기재됐다. 당기순이익은 -61억2700만원으로, 당기순손실 61억2700만원으로 나타났다.
이사 선임 안건도 통과됐다. 사내이사로 박수현(임기 3년)과 박준표(임기 3년)가 신규선임됐고, 기타비상무이사 김두일(임기 1년)은 재선임됐다.
사외이사로는 서미영(임기 3년)이 신규선임됐으며 최민수(임기 1년)는 재선임됐다. 감사위원회 위원 선임 안건에서는 서미영 선임과 최민수 선임이 각각 가결됐다.
이사 보수한도 승인 안건도 가결됐다. 아울러 정관 변경의 건 역시 특별결의로 통과됐다.
종목 시세 정보에 따르면 알멕의 주가는 3월 26일 14시 44분 기준 4만9200원이며, 전일 대비 2100원(-4.09%) 하락했다.
최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 3394억원, 부채총계는 1874억원, 자본총계는 1520억원으로 제시됐다. 같은 기간 매출액은 1569억원이며 영업손실은 27억원, 당기순손실은 24억원이다.
알멕은 2023년 6월 30일 코스닥에 상장된 1차 비철금속 제조업 업체다.
정기주주총회결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 257,458 | - 매출액 | 141,970 | |
| - 부채총계 | 91,793 | - 영업이익 | 9,876 | ||
| - 자본금 | 3,196 | - 당기순이익 | 6,503 | ||
| - 자본총계 | 165,664 | *주당순이익(원) | 1,017 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 342,757 | - 매출액 | 187,825 | |
| - 부채총계 | 181,604 | - 영업이익 | 6,221 | ||
| - 자본금 | 3,196 | - 당기순이익 | -6,127 | ||
| - 자본총계 | 161,153 | *주당순이익(원) | -205 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 사외이사 1명 재선임 기타비상무이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.85 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 「보고사항」 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제25기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 | 가결 | 53.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 53.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 박수현 선임의 건 | 가결 | 53.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제3-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 박준표 선임의 건 | 가결 | 53.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제3-3호 의안 | 보통결의 | 사외이사 서미영 선임의 건 | 가결 | 53.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제3-4호 의안 | 보통결의 | 사외이사 최민수 선임의 건 | 가결 | 53.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제3-5호 의안 | 보통결의 | 기타비상무이사 김두일 선임의 건 | 가결 | 53.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제4-1호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원 서미영 선임의 건 | 가결 | 13.6 | 97.7 | 2.3 | 상법 제368조의4에 따른 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제 (출석주주의 과반으로 결의) |
| 제4-2호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원 최민수 선임의 건 | 가결 | 13.6 | 97.7 | 2.3 | 상법 제368조의4에 따른 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제 (출석주주의 과반으로 결의) |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수현 | 1952-05 | 3 | 신규선임 | - 現 알멕 회장 |
| 박준표 | 1982-07 | 3 | 신규선임 | - 現 알멕 총괄사장 |
| 김두일 | 1974-05 | 1 | 재선임 | - 現 ㈜아스트 대표이사 - 現 연합자산관리 CR그룹장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서미영 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | - 現 신한회계법인 Director - 前 서앤정회계사무소 대표공인회계사 |
- |
| 최민수 | 1962-10 | 1 | 재선임 | - 現 SGI서울보증보험 역삼해동대리점 대표 - 연세대학교 경영대학원 석사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서미영 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 신한회계법인 Director - 前 서앤정회계사무소 대표공인회계사 |
| 최민수 | 1962-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 SGI서울보증보험 역삼해동대리점 대표 - 연세대학교 경영대학원 석사 |
