에이에프더블류, 제28기 재무제표 승인 등 정기주총 안건 가결
||2026.03.26
[디지털투데이 윤선훈 에디터] 2차전지 부품 제조 업체 에이에프더블류(312610)는 제28기 재무제표 승인 등을 담은 정기주주총회 결과를 26일 공시했다. 주주총회일자는 2026년 3월 26일, 의결권행사기준일은 2025년 12월 31일이다.
의안 1호인 제28기 재무제표 승인 안건은 가결됐다. 회계감사인 감사의견은 개별 기준 ‘적정’으로 제시됐다.
정관 일부 변경 안건도 통과됐다. 특별결의로 상정된 정관 일부 변경(이사보수한도) 안건 역시 가결됐으며, 비고로 특별관계인 주식 4897182주주 제외가 함께 기재됐다.
임원 선임에서는 사내이사 1명 선임 안건이 가결됐다. 김명훈 사내이사는 재선임됐고 임기는 3년이다.
감사 보수한도 승인 안건도 주주총회에서 가결됐다. 보고사항으로는 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고가 포함됐다.
재무제표 승인 보고에 따르면 개별 기준 자산총계는 67조3960억원, 부채총계는 20조3310억원, 자본총계는 47조650억원으로 기재됐다. 같은 기준 매출액은 13조7080억원, 영업손실은 9조5210억원, 당기순손실은 10조2600억원이며, 주당순이익은 -507원이다.
종목 시세 정보에 따르면 에이에프더블류의 주가는 3월 26일 13시 58분 기준 968원이며, 전일 대비 9원(-0.92%) 하락했다.
최근 실적(2024년 12월 개별 기준)에서 자산총계는 712억원, 부채총계는 139억원, 자본총계는 573억원으로 집계됐다. 같은 기간 매출액은 157억원, 영업손실은 65억원, 당기순손실은 56억원이다.
에이에프더블류는 2019년 7월 1일 코스닥시장에 상장된 일차전지 및 이차전지 제조업 업체다.
정기주주총회결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,396 | - 매출액 | 13,708 | |
| - 부채총계 | 20,331 | - 영업이익 | -9,521 | ||
| - 자본금 | 10,128 | - 당기순이익 | -10,260 | ||
| - 자본총계 | 47,065 | *주당순이익(원) | -507 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1. 감사보고, 2. 영업보고, 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-17 사업보고서(일반법인) 2026-03-11 감사보고서 제출 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제28기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 53.6 | 98.0 | 2.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 53.6 | 98.0 | 2.0 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (이사보수한도) |
가결 | 38.7 | 96.3 | 3.7 | 특별관계인 주식 4,897,182주 제외 |
| 4 | 보통결의 | 사내이사 김명훈 선임의 건 | 가결 | 54.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의건 | 가결 | 53.5 | 97.9 | 2.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명훈 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 2006.06~2007.12 ㈜세아메카닉스 과장 2007.12~2023,02 에이에프더블류㈜ 제조영업본부장 2023.3~ 現 에이에프더블류㈜ 대표이사 |
