세아메카닉스, 제27기 재무제표 승인·정관변경 등 주총 안건 가결
||2026.03.26
[디지털투데이 AI공시팀] 자동차 부품 제조 기업 세아메카닉스(396300)는 제27기 정기주주총회에서 재무제표 승인과 정관 변경, 이사 선임 등 안건을 모두 가결했다고 26일 공시했다.
이날 주주총회는 2026년 3월 26일 열렸으며, 의결권행사기준일도 2026년 3월 26일로 잡혔다. 제27기 재무제표 승인 안건과 정관변경 안건은 모두 가결됐다.
재무제표 승인·보고(개별 기준)에서 자산총계는 1492억5300만원, 부채총계는 750억500만원, 자본총계는 742억4700만원으로 제시됐다. 같은 기준 매출액은 858억2700만원이며, 영업이익은 영업손실 18억5000만원, 당기순이익은 14억2300만원으로 기재됐다.
회계감사인 감사의견은 개별 기준 ‘적정’으로 보고됐다. 주당순이익은 54원으로 공시됐다.
임원 선임과 관련해서는 사내이사 1명 신규선임이 이뤄졌다. 사내이사 조창현은 신규선임으로 임기는 3년이며, 주요 경력으로 전)세아메카닉스 대표이사와 (주)에이치피케이 대표이사, (주)에이치티아이엔티 대표이사 등이 기재됐다.
정관 변경을 통해 사업목적도 추가됐다. 회사는 지능형 로봇·자동화 시스템 및 관련 부품, 피지컬 AI 기술 기반 하드웨어, 각종 로봇·자동화 설비 시스템 통합과 설치·유지보수·대여·리스, AI 데이터센터용 냉각·열관리 부품, 데이터센터 전력 인프라 관련 방열·차폐 부품과 전기·전자 하우징, AI 서버 랙·섀시 등 금속 구조 부품, AI 데이터센터 구축 관련 설비·부품 공급과 기술 컨설팅·용역 서비스업을 사업목적에 포함했다.
종목 시세 정보에 따르면 세아메카닉스의 주가는 3월 26일 11시 21분 기준 3570원이며, 전일 대비 175원(-4.67%) 하락했다.
최근 실적(2024년 12월 개별 기준)에서 자산총계는 1320억원, 부채총계는 603억원, 자본총계는 717억원으로 나타났다. 같은 기준 매출액은 923억원이며, 영업손실은 27억원, 당기순이익은 25억원으로 집계됐다.
세아메카닉스는 2022년 3월 24일 코스닥시장에 상장된 기타 금속 가공제품 제조업체다.
정기주주총회결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 149,253 | - 매출액 | 85,827 | |
| - 부채총계 | 75,005 | - 영업이익 | -1,850 | ||
| - 자본금 | 2,649 | - 당기순이익 | 1,423 | ||
| - 자본총계 | 74,247 | *주당순이익(원) | 54 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-03-26 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제 27기 정기주주총회 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기(2025년 01월01일 ~ 2025년12월31일) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 44.9 | 100.0 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관변경의 건 | 가결 | 44.9 | 100.0 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 조창현 선임의 건 | 가결 | 44.9 | 100.0 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 임원퇴직금 규정 변경의 건 | 가결 | 44.9 | 100.0 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 44.9 | 100.0 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 44.9 | 100.0 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창현 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | 전)세아메카닉스 대표이사 (주)에이치피케이 대표이사 (주)에이치티아이엔티 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 지능형 로봇, 자동화 시스템 및 관련 부품의 개발, 제조, 판매, 수출입업 1. 피지컬 AI 기술을 활용한 하드웨어의 개발, 공급 및 자문업 1. 산업용, 서비스용, 협동 로봇 등 각종 로봇 및 자동화 설비의 시스템 통합(SI), 설치, 유지보수, 대여.리스업 1. AI 데이터센터용 냉각.열관리 부품(히트싱크, 콜드플레이트, CDU구성부품, 액침 냉각용 하우징 등)의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 1. 데이터센터용 에너지저장장치(ESS), 무정전전원장치(UPS) 및 전력 인프라 관련 알루미늄 방열.차폐 부품과 전기.전자 하우징의 제조, 가공, 판매 및 수출입업 1. AI 서버 랙, 섀시, 마운팅 브래컷 등 데이터센터 인프라용 금속 구조 부품의 개발, 제조 및 판매업 1. AI 데이터센터 구축 관련 설비.부품의 공급, 기술 컨설팅 및 관련 용역 서비스업 |
피지컬 AI 산업의 성장과 AI 데이터센터 인프라의 급격한 확대를 새로운 사업 기회로 삼아, 당사의 핵심 역량인 고진공 알루미늄 다이캐스팅 기술을 로봇 하드웨어 부품 및 데이터센터 냉각.전력 구조 부품 영역에 적극 접목 하고자 합니다. 이를 위해 관련 사업 목적을 정관에 추가 합니다. | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
