코스모신소재, 제59기 재무제표 승인·정관 변경 가결
||2026.03.24
[디지털투데이 AI공시팀] 2차전지 소재 기업 코스모신소재(005070)는 정기주주총회에서 제59기 재무제표 승인과 정관 일부 변경 등을 가결했다고 24일 공시했다.
코스모신소재는 2026년3월24일 정기주주총회를 열고 제59기 재무제표 승인안을 가결했다. 개별 기준 제59기 재무제표에서 자산총계는 7211억원, 부채총계는 2242억5700만원, 자본총계는 4968억4400만원으로 제시됐다.
같은 기준으로 매출액은 4562억9600만원, 영업이익은 23억7800만원이었다. 당기순이익은 마이너스가 포함돼 당기순손실 5억2300만원으로 공시됐고, 회계감사인의견은 개별 기준 적정이었다.
정관 일부 변경안도 특별결의로 가결됐다. 회사는 코스모이노베이션스페이스 신축에 따라 사업목적에 교육 및 연수 서비스업과 교육·연수시설의 설치 및 운영업을 추가했다.
이사 선임 안건에서는 사내이사 홍동환, 김창수, 박득규, 김두영, 강선구가 모두 재선임됐다. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최동렬도 재선임됐으며, 임기은 2년으로 기재됐다.
임원 선임 이후 이사회 구성은 이사 8명 중 사외이사 3명으로 사외이사 선임 비율은 37.5%였다. 감사위원은 사외이사인 감사위원 기준으로 일괄선임 1명, 분리선임 2명으로 제시됐다.
종목 시세 정보에 따르면 코스모신소재의 주가는 3월24일16시10분 기준 4만9050원이며, 전일 대비 2400원(+5.14%) 상승했다.
최근 실적(2024년12월 개별 기준)에서 자산총계는 7845억원, 부채총계는 2890억원, 자본총계는 4955억원이었다. 같은 기간 매출액은 5697억원, 영업이익은 250억원, 당기순이익은 176억원을 기록했다.
코스모신소재는 1987년9월28일 코스피시장에 상장된 기타 화학제품 제조업체다.
정기주주총회결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 721,100 | - 매출액 | 456,296 | |
| - 부채총계 | 224,257 | - 영업이익 | 2,378 | ||
| - 자본금 | 32,511 | - 당기순이익 | -523 | ||
| - 자본총계 | 496,844 | *주당순이익(원) | -16 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 비상근이사 2명, 사외이사(감사위원회 위원) 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-16 사업보고서(일반법인) 2026-03-12 감사보고서 제출 2026-02-23 주주총회소집공고 2026-02-13 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제59기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 39.1 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 39.3 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 홍동환 선임의 건 | 가결 | 34.7 | 88.2 | 11.8 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김창수 선임의 건 | 가결 | 34.5 | 87.7 | 12.3 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 박득규 선임의 건 | 가결 | 39.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사내이사 김두영 선임의 건 | 가결 | 39.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사내이사 강선구 선임의 건 | 가결 | 39.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최동렬 선임의 건 | 가결 | 15.5 | 94.4 | 5.6 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.0 | 89.0 | 11.0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍동환 | 1959-07 | 1 | 재선임 | 연세대 금속공학과 졸업 (전)코스모화학(주) 영업담당 전무 (현)코스모신소재(주) 대표이사 |
| 김창수 | 1963-08 | 1 | 재선임 | 연세대 경영학과 졸업 (전)코스모화학(주) 경영관리부문장 (현)코스모신소재(주) 경영전략부문장 |
| 박득규 | 1965-06 | 1 | 재선임 | 연세대학교 전자공학과 졸업 (전)코스모신소재(주) 전지재료사업부 영업담당 (현)코스모신소재(주) 전지재료사업부장 |
| 김두영 | 1966-12 | 1 | 재선임 | 건국대 전자공학과 졸업 (전)삼성전기 컴포넌트사업부 경영총괄(부사장) (전)삼성전기 경영위원회 위원 (현)코스모화학(주) 사장 |
| 강선구 | 1963-06 | 1 | 재선임 | 서울대학교 경영대학원 농경제학과 졸업 (전)코스모그룹 비서실장 (전)코스모L&B 대표이사 (현)코스모앤컴퍼니 지주부문 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최동렬 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 서울대학교 법과대학원 졸업 (현)코스모신소재(주) 사외이사 (현)법무법인(유) 율촌 파트너 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동렬 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법과대학원 졸업 (현)코스모신소재(주) 사외이사 (현)법무법인(유) 율촌 파트너 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 교육 및 연수 서비스업 2. 교육·연수시설의 설치 및 운영업 |
코스모이노베이션스페이스 신축에 따른 목적사업 신설 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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