미래에셋생명, 정기주총 3월 26일 개최…사내이사 후보 사퇴로 안건 정정
||2026.03.23
[디지털투데이 AI공시팀] 생명보험사 미래에셋생명(085620)은 정기주주총회 소집 결의를 정정했다고 23일 공시했다. 사내이사 후보자의 자진 사퇴로 이사 선임 관련 안건을 일부 정리한 내용이다.
미래에셋생명은 2026년 3월 26일 오전 9시 서울특별시 영등포구 국제금융로 56 미래에셋증권빌딩 17층에서 제39기 정기주주총회를 연다. 의결권 행사 기준일은 2025년 12월 31일이며, 이사회 결의일은 2026년 3월 4일이다.
정정 사유는 조성식 사내이사 후보자의 자진 사퇴다. 이에 따라 제4호 의안 중 ‘제4-3호 사내이사 조성식 선임의 건’은 안건에서 철회됐다.
이번 주총 안건은 제39기(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지) 재무제표 승인, 정관 개정, 자기주식 소각에 따른 자본감소, 이사 선임, 감사위원 관련 선임, 이사 보수 한도 승인 등으로 구성됐다. 자본감소 안건은 정기주주총회 전까지 ‘제3차 상법 개정안’이 공포돼 시행될 경우 이사회 결의로 진행하면서 주총 안건에서 제외할 수 있다고 안내했다.
이사 선임과 관련해 회사는 사내이사 2명(김재식, 황문규)과 사외이사 4명(유병준, 김혜성, 이경전, 선우혜정) 선임을 제시했다. 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되며, 감사위원은 유병준·김혜성·선우혜정 3명으로 구성된다고 밝혔다.
집중투표제는 ‘도입’으로 변경됐다. 회사는 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용된다고 덧붙였다.
종목 시세 정보에 따르면 미래에셋생명의 주가는 3월 23일 16시 10분 기준 1만5840원이며, 전일 대비 1370원(-7.96%) 하락했다.
최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 32조4936억원, 부채총계는 29조9300억원, 자본총계는 2조5637억원이다. 매출액은 4조7961억원, 영업이익은 1221억원, 당기순이익은 1361억원을 기록했다.
미래에셋생명은 2015년 7월 8일 코스피 시장에 상장된 보험업 업체다.
[기재정정]주주총회소집결의
| 정정일자 | 2026-03-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-04 | |
| 3. 정정사유 | 사내이사 후보자 자진 사퇴 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 사내이사 3명 (김재식, 황문규, 조성식) 선임, 사외이사 4명 (유병준, 김혜성, 이경전, 선우혜정) 선임, 감사위원 3명 (유병준, 김혜성, 선우혜정) 선임 (이하 동일) |
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 사내이사 2명 (김재식, 황문규) 선임, 사외이사 4명 (유병준, 김혜성, 이경전, 선우혜정) 선임, 감사위원 3명 (유병준, 김혜성, 선우혜정) 선임 → 조성식 후보자 자진 사퇴에 따른 사내이사 선임 임원 정정 (이하 동일) |
| [주주총회 안건 세부내역] | 제4호 의안 : 이사의 선임의 건 제4-1호 사내이사 김재식 선임의 건 제4-2호 사내이사 황문규 선임의 건 제4-3호 사내이사 조성식 선임의 건 제4-4호 사외이사 유병준 선임의 건 제4-5호 사외이사 이경전 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) |
제4호 의안 : 이사의 선임의 건 제4-1호 사내이사 김재식 선임의 건 제4-2호 사내이사 황문규 선임의 건 제4-3호 사내이사 조성식 선임의 건 → 조성식 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 제4-4호 사외이사 유병준 선임의 건 제4-5호 사외이사 이경전 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) |
| [집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역] | 집중투표제 배제 - 변경전 : 적용 - 변경후 : 배제 |
집중투표제 도입 - 변경전 : 배제 - 변경후 : 적용 주) 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용 |
| 사내이사 조성식 후보자 자진 사퇴에 따른 4-3호 안건 철회 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 56 (여의도동, 미래에셋증권빌딩) 17층 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 사내이사 2명 (김재식, 황문규) 선임, 사외이사 4명 (유병준, 김혜성, 이경전, 선우혜정) 선임, 감사위원 3명 (유병준, 김혜성, 선우혜정) 선임 - 주주총회 보고사항은 다음과 같음 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주 등과 거래내역 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제39기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 개정의 건 | 제2-1호 집중투표제 배제 금지에 따른 개정의 건 제2-2호 전자주주총회 제도 도입에 따른 개정의 건 제2-3호 상장회사의 사외이사 명칭 변경에 따른 개정의 건 제2-4호 감사위원 선·해임시 의결권 제한 및 분리 선임 인원 상향에 따른 개정의 건 제2-5호 이사의 임기 변경의 건 |
| 3 | 제3호 의안 : 자기주식 소각에 따른 자본감소의 건 | 제3호 의안은 제39기 정기주주총회 전까지 '제3차 상법 개정안'이 공포되어 시행되는 경우, 신속한 소각을 통한 주주가치 제고를 위해 해당 안건을 주주총회 안건에서 제외하고, 이사회 결의로 진행함 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사의 선임의 건 | 제4-1호 사내이사 김재식 선임의 건 제4-2호 사내이사 황문규 선임의 건 제4-3호 사내이사 조성식 선임의 건 → 조성식 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 제4-4호 사외이사 유병준 선임의 건 제4-5호 사외이사 이경전 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) |
| 5 | 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 제5-1호 감사위원이 되는 사외이사 김혜성 선임의 건 제5-2호 감사위원이 되는 사외이사 선우혜정 선임의 건 |
| 6 | 제6호 의안 : 감사위원 유병준 선임의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재식 | 1968-02 | 1 | 재선임 | -2022.03~현재 現 미래에셋생명 대표이사 -2021.11~2022.03 미래에셋생명 관리총괄 -2021.03~2021.11 미래에셋증권 대표이사 -2019.02~2021.03 미래에셋증권 사장 -2017.06~2019.02 미래에셋생명 대표이사 |
| 황문규 | 1970-08 | 1 | 재선임 | -2024.03~현재 現 미래에셋생명 대표이사 -2023.10~2024.03 미래에셋생명 GA영업부문대표 -2020.12~2023.10 미래에셋생명 GA영업본부장 -2018.03~2020.11 미래에셋생명 GA영업팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유병준 | 1971-10 | 1 | 재선임 | - 2007.08 ~ 현재 現 서울대학교 경영전문대학원 교수 - 2025.01 ~ 현재 現 서울대학교 경영대 MBA 부학장 - 2023.11 ~ 현재 現 카카오 준법과 신뢰위원회 위원 - 2022.02 ~ 현재 現 서울대학교 AI연구원 AI최고경영자과정 주임교수 - 2025.03 ~ 현재 現 (주)네오위즈 사외이사 감사위원 - 2022.11 ~ 2024.11 대통령 직속 국민경제자문회의 위원 - 2020.01 ~ 2023.02 한국벤처투자 민간 사외이사 |
(주)네오위즈 |
| 김혜성 | 1966-02 | 1 | 재선임 | - 2022.09 ~ 현재 現 한신대학교 국제경영학 강사 - 2024.02 ~ 현재 現국제손해사정 고문 - 2022.02 ~ 2024.01 보험연구원 연구위원 |
- |
| 이경전 | 1969-05 | 2 | 신규선임 | - 2003.09 ~ 현재 現 경희대학교 경영대학 교수 - 2025.08 ~ 현재 現 한국AI서비스학회 회장 - 2024.03 ~ 현재 現 (주)아시아나IDT 사외이사 - 2024.03 ~ 2026.03 現 (주)지니뮤직 사외이사 |
(주)아시아나IDT (주)지니뮤직 (2026년 3월 6일까지) |
| 선우혜정 | 1980-11 | 2 | 신규선임 | - 2024.03 ~ 현재 現 국민대학교 KMU International Business School 부교수 (회계학) - 2026.01 ~ 현재 現 한국회계학회 국제이사 - 2021.03 ~ 2025.03 한화투자증권 사외이사 및 감사위원 - 2020.03 ~ 2024.02 한국방송통신대학교 경영학과 부교수 (회계학) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병준 | 1971-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2007.08 ~ 현재 現 서울대학교 경영전문대학원 교수 - 2025.01 ~ 현재 現 서울대학교 경영대 MBA 부학장 - 2023.11 ~ 현재 現 카카오 준법과 신뢰위원회 위원 - 2022.02 ~ 현재 現 서울대학교 AI연구원 AI최고경영자과정 주임교수 - 2025.03 ~ 현재 現 (주)네오위즈 사외이사 감사위원 - 2022.11 ~ 2024.11 대통령 직속 국민경제자문회의 위원 - 2020.01 ~ 2023.02 한국벤처투자 민간 사외이사 |
| 김혜성 | 1966-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2022.09 ~ 현재 現 한신대학교 국제경영학 강사 - 2024.02 ~ 현재 現 국제손해사정 고문 - 2022.02 ~ 2024.01 보험연구원 연구위원 |
| 선우혜정 | 1980-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2024.03 ~ 현재 現 국민대학교 KMU International Business School 부교수 (회계학) - 2026.01 ~ 현재 現 한국회계학회 국제이사 - 2021.03 ~ 2025.03 한화투자증권 사외이사 및 감사위원 - 2020.03 ~ 2024.02 한국방송통신대학교 경영학과 부교수 (회계학) |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 주) 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
