삼성스팩12호, 제1기 재무제표·이사·감사 보수한도 승인
||2026.03.20
[디지털투데이 AI공시팀] 삼성스팩12호(0096B0)는 정기주주총회에서 제1기 재무제표 승인과 이사·감사 보수한도액 승인 안건을 모두 가결했다고 20일 공시했다. 주주총회일자는 2026년 3월 20일이며, 의결권행사기준일은 2025년 12월 31일이다.
주총 안건으로는 제1기 재무제표 승인의 건, 이사보수한도액 승인의 건, 감사보수한도액 승인의 건이 상정됐고 모두 보통결의로 가결됐다. 각 안건의 의결권 있는 발행주식총수 기준 찬성률은 25.1%였으며, 의결권 행사 주식수 기준 찬성률은 100%로 집계됐다.
제1기 재무현황(개별 기준)에서 자산총계는 148억3600만원, 부채총계는 21억8800만원, 자본총계는 126억4800만원, 자본금은 6억5800만원이었다. 영업손실은 1300만원, 당기순이익은 1000만원, 주당순이익은 5원으로 기재됐으며, 회계감사인의 감사의견은 개별 기준 적정이다.
임원 구성(선임일 현재) 기준으로 이사총수는 3명이며, 사외이사총수는 1명으로 사외이사 선임비율은 33.3%다. 감사는 비상근감사 1명 체제다.
종목 시세 정보에 따르면 삼성스팩12호의 주가는 3월 20일 16시 10분 기준 2015원이며, 전일 대비 보합 마감했다.
삼성스팩12호는 2025년 11월 28일 코스닥에 상장된 기타 금융업 업체다.
정기주주총회결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 1기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 14,836 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 2,188 | - 영업이익 | -13 | ||
| - 자본금 | 658 | - 당기순이익 | 10 | ||
| - 자본총계 | 12,648 | *주당순이익(원) | 5 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 감사보고서 제출 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-02-12 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 25.1 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 25.1 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 25.1 | 100 | 0 | - |
