현대해상, 정기주총서 재무제표 승인·집중투표제 배제조항 삭제 가결
||2026.03.20
[디지털투데이 AI공시팀] 손해보험사 현대해상(001450)은 정기주주총회에서 재무제표 및 연결재무제표 승인과 정관 일부 변경, 자본준비금 감소, 자기주식보유처분계획 승인, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임, 이사보수한도 승인을 모두 가결했다고 20일 공시했다.
현대해상은 2026년 3월 20일 주주총회를 열고 제72기 재무제표 및 연결재무제표 승인 안건을 가결했다. 회계감사인 감사의견은 연결과 개별 모두 적정으로 제시됐다.
정관 변경 안건에서는 집중투표제 배제조항 삭제와 상법 개정사항 반영, 이사회 소집절차 변경이 각각 가결됐다. 자본준비금 감소 안건과 자기주식보유처분계획 승인 안건도 통과됐다.
감사위원회 위원이 되는 사외이사로는 안동현을 신규선임했다. 회사는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 해당 후보자를 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임했다고 설명했다.
재무제표에 따르면 연결 기준 자산총계는 50429조6470억원, 부채총계는 45272조1340억원, 자본총계는 5조1575억1300만원으로 제시됐다. 같은 기준 매출액은 17890조7790억원, 영업이익은 1조2609억9400만원, 당기순이익은 1조198억2000만원이다.
최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 48조5238억원, 부채총계는 43조7804억원, 자본총계는 4조7434억원을 기록했다. 같은 기간 매출액은 12조6800억원, 영업이익은 1조2441억원, 당기순이익은 8505억원이다.
종목 시세 정보에 따르면 현대해상의 주가는 3월 20일 16시 10분 기준 3만1300원이며, 전일 대비 1000원(+3.30%) 상승했다.
현대해상은 1989년 8월 25일 코스피시장에 상장된 보험업 업체다.
정기주주총회결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 72기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 50,429,647 | - 매출액 | 17,890,779 | |
| - 부채총계 | 45,272,134 | - 영업이익 | 1,260,994 | ||
| - 자본금 | 44,700 | - 당기순이익 | 1,019,820 | ||
| - 자본총계 | 5,157,513 | *주당순이익(원) | 13,006 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,645,875 | - 매출액 | 17,569,355 | |
| - 부채총계 | 44,762,387 | - 영업이익 | 726,863 | ||
| - 자본금 | 44,700 | - 당기순이익 | 561,106 | ||
| - 자본총계 | 4,883,487 | *주당순이익(원) | 7,156 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제5호 의안의 후보자를 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임함 | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-03 주주총회소집공고 2026-03-03 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 70.8 | 97.3 | 2.7 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 배제조항 삭제 | 가결 | 39.0 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 상법 개정사항 반영 | 가결 | 72.3 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 이사회 소집절차 변경 | 가결 | 72.3 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3 | 보통결의 | 자본준비금 감소의 건 | 가결 | 72.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 59.1 | 81.3 | 18.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(안동현) | 가결 | 37.8 | 98.5 | 1.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 46.9 | 98.5 | 1.5 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안동현 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | - 2016 ~ 2018 자본시장연구원 원장 - 2009 ~ 現 서울대학교 경제학부 교수 - 2023 ~ 2026.02 금융위원회 금융발전심의회 위원장 - 2026.03 ~ 現 GS리테일 사외이사 및 감사위원 |
GS리테일 사외이사 및 감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안동현 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2016 ~ 2018 자본시장연구원 원장 - 2009 ~ 現 서울대학교 경제학부 교수 - 2023 ~ 2026.02 금융위원회 금융발전심의회 위원장 - 2026.03 ~ 現 GS리테일 사외이사 및 감사위원 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
