롯데웰푸드, 제9기 재무제표 승인·보통주 1주당 3300원 현금배당 결의
||2026.03.20
[디지털투데이 AI공시팀] 종합 식품 기업 롯데웰푸드(280360)는 정기주주총회에서 제9기 재무제표를 승인하고 보통주 1주당 3300원 현금배당을 결의했다고 20일 공시했다.
롯데웰푸드는 2026년 3월20일 주주총회를 열어 제9기 재무제표 관련 안건을 가결했다. 회계감사인의견은 연결 적정, 개별 적정으로 기재됐다.
연결 기준 제9기 재무제표에서 자산총계는 4조5740억원, 부채총계는 2조2872억7100만원, 자본총계는 2조2867억3000만원으로 제시됐다. 같은 기준 매출액은 4조2159억5300만원, 영업이익은 1095억1900만원, 당기순이익은 713억9000만원이다.
배당은 현금배당으로 결의했으며, 보통주 기말 1주당 배당금은 3300원이다. 배당금총액은 291억7618만1100원이고, 보통주 시가배당률은 2.8%로 공시됐다.
정관 변경 안건 중에서는 집중투표제 배제 조항 삭제가 특별결의로 가결됐다. 공시된 변경 내역은 집중투표제도입이 변경 전 ‘배제’에서 변경 후 ‘적용’으로 바뀌는 내용이다.
임원 관련 안건도 처리했으며, 선임 후 이사총수는 7명이고 사외이사총수는 4명으로 집계됐다. 사외이사 선임 비율은 57.14%로 기재됐다.
주주총회에서는 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인 안건도 특별결의로 가결됐다.
종목 시세 정보에 따르면 롯데웰푸드의 주가는 3월20일 16시10분 기준 11만3400원이며, 전일 대비 2200원(+1.98%) 상승했다.
최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 4조3417억원, 부채총계는 2조1153억원, 자본총계는 2조2264억원이다. 실적은 매출액 4조443억원, 영업이익 1571억원, 당기순이익 820억원으로 제시됐다.
롯데웰푸드는 2017년 10월30일 코스피에 상장된 기타 식품 제조업 업체다.
정기주주총회결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,574,000 | - 매출액 | 4,215,953 | |
| - 부채총계 | 2,287,271 | - 영업이익 | 109,519 | ||
| - 자본금 | 4,652 | - 당기순이익 | 71,390 | ||
| - 자본총계 | 2,286,730 | *주당순이익(원) | 8,176 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,116,864 | - 매출액 | 3,282,857 | |
| - 부채총계 | 1,991,991 | - 영업이익 | 84,235 | ||
| - 자본금 | 4,652 | - 당기순이익 | 66,152 | ||
| - 자본총계 | 2,124,873 | *주당순이익(원) | 7,482 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 29,176,181,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 : 신동빈 - 사내이사 2명 신규선임 : 서정호, 민준웅 - 사외이사 1명 재선임 : 신영선 - 감사위원이 되는 사외이사 1명 재선임 : 인병춘 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건 | 가결 | 88.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 개정의 건 - 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 |
가결 | 68.1 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 개정의 건 - 상법 개정 반영의 건 |
가결 | 80.0 | 90.6 | 9.4 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 신동빈 선임의 건 |
가결 | 82.2 | 93.2 | 6.8 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 서정호 선임의 건 |
가결 | 88.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 민준웅 선임의 건 |
가결 | 88.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사외이사 신영선 선임의 건 |
가결 | 86.7 | 98.2 | 1.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 인병춘 선임의 건 | 가결 | 66.4 | 96.7 | 3.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원 신영선 선임의 건 | 가결 | 64.5 | 94.0 | 6.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 77.7 | 90.3 | 9.7 | * 이해관계자 의결권 미행사 |
| 7 | 특별결의 | 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건 | 가결 | 88.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동빈 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 前 롯데칠성음료(주) 대표이사 現 롯데웰푸드(주) 대표이사 現 롯데케미칼(주) 대표이사 現 롯데지주(주) 대표이사 現 롯데그룹 회장 現 롯데쇼핑(주) 대표이사 |
| 서정호 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 前 두산솔루스(주) COO 前 한국앤컴퍼니(주) 부사장 前 독일 한온시스템 유럽법인 대표 現 롯데웰푸드(주) 부사장 |
| 민준웅 | 1977-06 | 2 | 신규선임 | 前 롯데웰푸드(주) 자금팀 팀장 現 롯데웰푸드(주) 재무전략부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신영선 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 前 기획재정부 경제발전경험 공유사업 수석고문 前 국무총리 규제혁신 자문위원 現 법무법인 율촌 상임고문 現 연세대학교 법무대학원 겸임교수 現 롯데웰푸드(주) 사외이사 |
- |
| 인병춘 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 前 한국광물자원공사 비상임이사 現 법무법인 광장 공인회계사 現 롯데웰푸드(주) 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영선 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 기획재정부 경제발전경험 공유사업 수석고문 前 국무총리 규제혁신 자문위원 現 법무법인 율촌 상임고문 現 연세대학교 법무대학원 겸임교수 現 롯데웰푸드(주) 사외이사 |
| 인병춘 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국광물자원공사 비상임이사 現 법무법인 광장 공인회계사 現 롯데웰푸드(주) 사외이사 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
