한진중공업홀딩스, 3월27일 정기주총 소집 결의…재무제표 승인안은 보고사항 전환
||2026.03.20
[디지털투데이 AI공시팀] 한진중공업홀딩스(003480)는 2026년3월27일 오전9시0분 경기도 남양주시 별내3로391 본사2층 대회의실에서 정기주주총회를 열기로 했다고 20일 공시했다.
이번 주총 보고사항에는 감사위원회의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고와 함께 제64기 재무제표 및 연결재무제표 승인보고가 포함됐다. 회사는 상법 제449조의2 및 정관 제42조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의 요건을 충족해 2026년3월20일 이사회에서 재무제표를 승인했으며, 이에 따라 주총에서는 결의가 아닌 보고사항으로 진행할 예정이다.
결의사항으로는 정관 일부 변경, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임, 이사 보수한도 승인 안건이 상정됐다. 정관 변경은 제34조의1 이사의 책임감경, 제37조 위원회, 제40조의1 감사위원회의 구성 관련 조항을 다룬다.
사외이사 겸 감사위원 후보로는 박태영이 신규선임 안건으로 올라왔다. 박태영은 1966년3월생이며 임기는 3년으로 기재됐고, 주요 경력으로 삼일회계법인 파트너와 우리회계법인 회계사, 한국가스학회 비상임감사 재직 이력이 포함됐다.
의결권 행사 기준일은 2025년12월31일로 정했다. 이사회 결의일은 2026년2월26일이다.
종목 시세 정보에 따르면 한진중공업홀딩스의 주가는 3월20일 13시50분 기준 5080원이며, 전일 대비 360원(+7.63%) 상승했다.
한진중공업홀딩스는 1956년3월3일 코스피에 상장된 연료용가스 제조및배관공급업 업체다. 최근 실적(2024년12월 연결 기준)에서 자산총계는 1조8497억원, 부채총계는 1조4291억원, 자본총계는 4205억원이며, 매출액은 1조1649억원, 영업이익은 459억원, 당기순이익은 608억원이다.
[기재정정]주주총회소집결의
| 정정일자 | 2026-03-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-26 | |
| 3. 정정사유 | 제1호 의안 '제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사정관 제42조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제 64기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
서식 개정으로 삭제 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회결의(예정)일 : 2026.03.20. |
- 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 하단 [주주총회 안건 세부내역] 결의사항 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2026년 3월 20일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다. |
| 2026년 2월 26일 최초 공시 이후 거래소의 주주총회소집결의 공시 서식 개정으로 인해 [주주총회 안건 세부내역] 항목이 신설됨에 따라 해당 개정내용은 금번 정정공시 내 반영함 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 남양주시 별내3로 391, 본사 2층 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 하단 [주주총회 안건 세부내역] 결의사항 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2026년 3월 20일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 주주총회 보고사항 전환 |
| 2 | 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 | 제2-1호 : 제34조의1 (이사의 책임감경) 제2-2호 : 제37조 (위원회) 제2-3호 : 제40조의1 (감사위원회의 구성) |
| 3 | 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) | 세부내역 하단 참조 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태영 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | - 삼일회계법인 파트너 - 現 우리회계법인 회계사 |
한국가스학회 비상임감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태영 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼일회계법인 파트너 - 現 우리회계법인 회계사 |
