LS티라유텍, 제20기 재무제표 승인·정관 변경 가결
||2026.03.19
[디지털투데이 AI공시팀] 스마트팩토리 솔루션 기업 LS티라유텍(322180)이 정기주주총회에서 제20기 재무제표 승인과 정관 변경 등을 가결했다고 19일 공시했다. 주주총회일자는 2026년 3월 19일이며, 의결권행사기준일은 2025년 12월 31일이다.
이번 주총에서 제20기(2025년도) 재무제표 승인의 건은 가결됐다. 의결권 있는 발행주식총수 기준 찬성률은 67.3%였고, 의결권 행사 주식수 기준 찬성률은 99.9%로 집계됐다.
정관 변경 승인의 건(특별결의)도 가결됐다. 회사는 사업목적에 전기통신업, 전기공사업, 정보통신공사업, 전기안전관리대행업, 위치기반서비스사업을 추가했으며, 스마트팩토리 사업의 하드웨어적 역량 강화를 이유로 들었다.
임원 선임 안건도 통과됐다. 사내이사 김정하는 재선임됐고, 상근감사 김홍태는 신규선임됐다.
우선주 무상감자의 건(특별결의) 역시 가결됐다. 이 밖에 임원퇴직금지급규정 개정, 이사 보수한도 승인, 감사 보수한도 승인 안건도 모두 가결됐다.
제20기 재무제표에서 개별 기준 자산총계는 1070억9000만원, 부채총계는 264억8600만원, 자본총계는 806억500만원으로 제시됐다. 개별 기준 매출액은 451억900만원, 영업이익은 16억9800만원, 당기순이익은 31억700만원이었다.
연결 기준 자산총계는 1115억200만원, 부채총계는 413억1400만원, 자본총계는 701억8800만원으로 집계됐다. 연결 기준 매출액은 589억4100만원, 영업손실은 42억9300만원, 당기순손실은 114억800만원으로 나타났으며, 회계감사인 감사의견은 개별과 연결 모두 적정이다.
종목 시세 정보에 따르면 LS티라유텍의 주가는 3월 19일 16시 10분 기준 8140원이며, 전일 대비 240원(-2.86%) 하락했다.
최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 835억원, 부채총계는 452억원, 자본총계는 384억원이다. 같은 기간 매출액은 575억원, 영업손실은 79억원, 당기순손실은 20억원을 기록했다.
LS티라유텍은 2019년 10월 31일 코스닥 시장에 상장된 소프트웨어 개발 및 공급업체다.
정기주주총회결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,090 | - 매출액 | 45,109 | |
| - 부채총계 | 26,486 | - 영업이익 | 1,698 | ||
| - 자본금 | 2,095 | - 당기순이익 | 3,107 | ||
| - 자본총계 | 80,605 | *주당순이익(원) | 149 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 111,502 | - 매출액 | 58,941 | |
| - 부채총계 | 41,314 | - 영업이익 | -4,293 | ||
| - 자본금 | 2,095 | - 당기순이익 | -11,408 | ||
| - 자본총계 | 70,188 | *주당순이익(원) | -398 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 상근감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금일 정기주주총회의 보고사항은 아래와 같습니다. 1) 이사의 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 금일 기타비상무이사 1인과 비상근감사 1인이 사임서를 제출함에 따라 당사의 이사회는 사내이사 1인, 기타비상무이사 3인, 사외이사 2인, 상근감사 1인으로 구성되게 되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제20기(2025년도) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 67.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경 승인의 건 | 가결 | 67.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 김정하 선임의 건 | 가결 | 66.7 | 99.0 | 1.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 상근감사 김홍태 선임의 건 | 가결 | 31.5 | 98.2 | 1.8 | 상법제409조에 따라 총 주식의 3%를 초과하는 주식에 관하여 의결권 배제 |
| 5 | 특별결의 | 우선주 무상감자의 건 | 가결 | 67.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | 가결 | 66.7 | 99.0 | 1.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.8 | 98.9 | 1.1 | 이해관계인 주식 제외 |
| 8 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 66.7 | 99.0 | 1.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정하 | 1969-12 | 3 | 재선임 | - 現) 엘에스티라유텍㈜ 대표이사 - 연세대학교대학원 공학경영 박사 - 한국브룩스오토메이션㈜ 개발 연구원 - 에임시스템㈜ 솔루션개발 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍태 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 연세대학교 경제대학원 - 한국산업은행 서울 본부장 - 포천민자발전㈜ CFO/대표이사 - ㈜STX 상임감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16. 전기통신업(유무선 전신전화통신업, 무선통신서비스판매업, 통신위성, 통신 중계 및 방송전송, 부가통신업 및 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업을 포함) 17. 전기공사업 18. 정보통신공사업 19. 전기안전관리대행업 20. 위치기반서비스사업 |
스마트팩토리 사업의 하드웨어적 역량 강화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
