영보화학, 제47기 재무제표 승인·주당350원 현금배당 결의
||2026.03.19
[디지털투데이 AI공시팀] 폴리올레핀 폼 제조기업 영보화학(014440)은 정기주주총회를 열고 제47기 재무제표와 연결재무제표를 승인했으며, 보통주 1주당 350원 현금배당을 결의했다고 19일 공시했다.
이번 주총에서 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 안건은 보통결의로 가결됐다. 의결권 있는 발행주식총수 기준 찬성률은 55.1%로 집계됐다.
정관 일부 변경 안건도 특별결의로 모두 가결됐다. 제20조 소집지와 개최방식, 제26조 의결권의 대리행사, 제29조 이사의 수, 제32조 이사의 보선, 제35조 이사·감사의 회사에 대한 책임감경, 부칙 시행시기 관련 항목이 포함됐다.
이사 선임은 사내이사 3명과 사외이사 2명 구성으로 진행됐다. 사내이사로 쿠사카료스케, 스가나미히로시, 김태훈이 선임됐고, 사외이사로 타나카야수노리와 오자키유타카가 선임됐다.
선임 후 이사 총수는 5명이며 사외이사는 2명으로 사외이사 선임비율은 40%다. 감사는 상근감사 1명 체제로 운영된다.
배당은 현금배당으로 결의됐으며 보통주 1주당 기말배당금은 350원이다. 배당금 총액은 68억2500만원이고, 중간배당을 포함한 보통주 시가배당률은 6.6%로 제시됐다.
연결 기준 제47기 재무제표에서는 자산총계 2107억3700만원, 부채총계 194억4500만원, 자본총계 1912억9200만원으로 나타났다. 같은 기준 매출액은 1201억1100만원, 영업이익은 192억8900만원, 당기순이익은 168억3000만원이며 주당순이익은 863원이다.
개별 기준으로는 자산총계 1952억2400만원, 부채총계 157억9500만원, 자본총계 1794억2900만원을 기록했다. 매출액은 932억4900만원, 영업이익은 139억1300만원, 당기순이익은 130억2000만원이며 주당순이익은 668원이다.
회계감사인 감사의견은 연결과 개별 모두 적정으로 제시됐다. 의결권 행사 기준일은 2025년 12월 31일이며, 주주총회일자는 2026년 3월 19일이다.
종목 시세 정보에 따르면 영보화학의 주가는 3월 19일 10시 51분 기준 4635원이며, 전일 대비 60원(-1.28%) 하락했다.
최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 2026억원, 부채총계는 197억원, 자본총계는 1829억원으로 나타났다. 같은 기간 매출액은 1176억원, 영업이익은 194억원, 당기순이익은 226억원을 기록했다.
영보화학은 1997년 8월 27일 코스피시장에 상장된 플라스틱제품 제조업체다.
정기주주총회결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 210,737 | - 매출액 | 120,111 | |
| - 부채총계 | 19,445 | - 영업이익 | 19,289 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 16,830 | ||
| - 자본총계 | 191,292 | *주당순이익(원) | 863 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 195,224 | - 매출액 | 93,249 | |
| - 부채총계 | 15,795 | - 영업이익 | 13,913 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 13,020 | ||
| - 자본총계 | 179,429 | *주당순이익(원) | 668 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,825,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-01-21 주주총회소집결의 2026-01-21 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-03 주주총회소집공고 2026-03-03 참고서류 2026-03-11 감사보고서 제출 2026-03-11 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 55.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-제20조(소집지와 개최방식) | 가결 | 53.0 | 96.1 | 3.9 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-제26조(의결권의 대리행사) | 가결 | 53.0 | 96.1 | 3.9 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-제29조(이사의 수) | 가결 | 53.0 | 96.1 | 3.9 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-제32조(이사의 보선) | 가결 | 53.0 | 96.1 | 3.9 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-제35조(이사·감사의 회사에 대한 책임감경) | 가결 | 53.0 | 96.1 | 3.9 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-부칙(개정항목별 시행시기) | 가결 | 53.0 | 96.1 | 3.9 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 쿠사카 료스케(Kusaka Ryosuke) 선임의 건 | 가결 | 53.0 | 96.1 | 3.9 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 스가나미 히로시(Suganami Hiroshi) 선임의 건 | 가결 | 53.0 | 96.1 | 3.9 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 김태훈 선임의 건 | 가결 | 53.0 | 96.1 | 3.9 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 타나카 야수노리(Tanaka Yasunori) 선임의 건 | 가결 | 53.0 | 96.1 | 3.9 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사외이사 오자키 유타카(Ozaki Yutaka) 선임의 건 | 가결 | 52.8 | 95.7 | 4.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.0 | 96.1 | 3.9 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.0 | 96.1 | 3.9 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 쿠사카 료스케 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 세끼스이DIJM Molding Private Limit 대표이사 세끼스이 고기능플라스틱컴퍼니 기능수지 사업부 현)세끼스이 고기능플라스틱컴퍼니 폼사업부장 |
| 스가나미 히로시 | 1972-09 | 3 | 재선임 | 세끼스이 Alveo AG 이사 세끼스이Aerospace Corporation 이사 CFO 현)세끼스이 고기능플라스틱컴퍼니 경영관리부장 |
| 김태훈 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 현)영보화학㈜ 대표이사 현)세끼스이 영보고신재료(무석) 유한공사 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 타나카 야수노리 | 1954-08 | 3 | 재선임 | 세끼스이 고기능플라스틱 사인시스템 사업부장 세끼스이 테크노상사 서일본㈜ 대표이사 세끼스이플러㈜ 대표이사 |
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| 오자키 유타카 | 1951-08 | 3 | 재선임 | 세끼스이 무사시 공장장 세끼스이 무사시화공㈜ 대표이사 세끼스이 고기능플라스틱 기술, CS 부장 |
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