써니전자, 정기주총 3월 26일 개최…재무제표 승인은 보고로 변경
||2026.03.18
[디지털투데이 AI공시팀] 수정진동자·응용제품 제조 업체 써니전자(004770)는 정기주주총회를 2026년 3월 26일 오전 8시 30분에 개최한다고 18일 공시했다. 장소는 충청북도 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자 본사 강당이다.
이번 공시는 주주총회 안건 구성이 바뀐 기재정정으로, 제60기 재무제표는 이사회 승인 후 주주총회 ‘의결’이 아닌 ‘보고’로 변경됐다. 회사는 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건을 충족해 2026년 3월 18일 이사회에서 재무제표를 승인했다고 설명했다.
주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제60기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 보고다. 의결사항은 정관 일부 변경, 이사 선임, 감사 선임, 이사 보수 및 퇴직금 한도액 승인, 감사 보수 및 퇴직금 한도액 승인으로 구성됐다.
사외이사 후보로는 문진규가 신규선임 안건으로 상정됐다. 감사 후보로는 비상근 감사 황정호가 신규선임 안건에 포함됐다.
의결권 행사 기준일은 2025년 12월 31일이며, 주주총회 소집을 위한 이사회 결의일은 2026년 2월 13일이다. 회사는 소집통지 전까지 이사회 결의로 의안이 추가 또는 변경될 경우 재공시하겠다고 밝혔다.
종목 시세 정보에 따르면 써니전자의 주가는 3월 18일 16시 10분 기준 1581원이며, 전일 대비 26원(+1.67%) 상승했다.
써니전자는 1987년 4월 22일 코스피시장에 상장된 전자부품 제조업 업체다. 최근 실적(2024년 12월 개별 기준)에서 자산총계는 851억원, 부채총계는 19억원, 자본총계는 832억원이며, 매출액은 128억원, 영업이익은 26억원, 당기순이익은 44억원을 기록했다.
[기재정정]주주총회소집결의
| 정정일자 | 2026-03-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-13 | |
| 3. 정정사유 | 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 제1호 의안 제60기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)포함] 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 2026년 3월 18일 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경. | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 1. 보고사항 |
1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 |
1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)제60기(2025.01.01~2025.1 2.31)재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 보고 |
| 4. 의안 주요내용 2. 결의사항 |
2. 의결사항 제1호 의안: 제60기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무 제표[이익여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※ 이익(현금)배당 예정내 용: 보통주 35원/주 제2호 의안: 정관 일부 변 경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사외이사 문 진규 신규 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 황정호 신규 선임의 건 제5호 의안:이사보수 및 퇴 직금 한도액 승인의 건 제6호 의안:감사보수 및 퇴 직금 한도액 승인의 건 |
2. 의결사항 - 제1호 의안: 정관 일부 변 경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사외이사 문 진규 신규 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 황정호 신규 선임의 건 제4호 의안:이사보수 및 퇴 직금 한도액 승인의 건 제5호 의안:감사보수 및 퇴 직금 한도액 승인의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 제60기 재무제표 승인의 건은 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. -상기 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또 는 변경될 경우에는 재공시 하 겠습니다. |
-기존 결의사항 제1호 의안인 제60기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 2026년 3월 18일 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경되었습니다. -상기 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또 는 변경될 경우에는 재공시 하겠습니다. |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 충청북도 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주) 본사 강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -기존 결의사항 제1호 의안인 제60기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 2026년 3월 18일 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경되었습니다. -상기 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 경우에는 재공시 하겠습니다. -의안 주요내용 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도운영실태보고 4)제60기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 보고 |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-13 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 개정 상법 반영 |
| 2 | 제2호 의안: 이사 선임의 건 | 제2-1호의안: 사외이사 문진규 신규 선임의 건 |
| 3 | 제3호 의안: 감사 선임의 건 | 제3-1호 의안: 감사 황정호 신규 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안:이사보수 및 퇴직금 한도액 승인의건 | - |
| 5 | 제5호 의안:감사보수 및 퇴직금 한도액 승인의건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문진규 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 회계학과 졸업 (전)신한은행 WM사업본부 본부장 (전)신한은행 PWM영업본부본부장 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황정호 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울시립대학교 경영학과 졸업 (전)신승회계법인 품질관리실장 (현)신우회계법인 공인회계사 |
